БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Нормативные правовые акты

Международные правовые акты

1. Статьи Соглашения Международного валютного фонда 1944 г. (в ред. 15.12.2010).

2. Рекомендации ФАТФ (в ред. от 15.02.2012).

Правовые и иные акты ЕАЭС

1.

Концепция сотрудничества государств — членов Евразийского экономического сообщества в валютной сфере от 22.06.2005.

2. Соглашение о сотрудничестве в области организации интегриро­ванного валютного рынка государств — членов Евразийского экономи­ческого сообщества от 25.01.2006.

3. Соглашение об основополагающих принципах валютной полити­ки государств — членов Евразийского экономического сообщества по регулированию и контролю операций, связанных с движением капи­тала от 11.12.2009.

4. Рекомендации по гармонизации законодательства государств — членов ЕврАзЭС в сфере валютного регулирования и контроля от 06.04.2010.

5. Соглашение о согласованных принципах валютной политики от 09.12.2010.

6. Договор о согласованной валютной политике государств — участ­ников Соглашения о согласованных принципах валютной политики от 09.12.2010.

7. Договор о взаимодействии уполномоченных органов государств — участников Соглашения о согласованных принципах валютной политики от 9 декабря 2010 года, осуществляющих валютный контроль от 15.12.2011.

8. Рекомендации по приведению национального законодательства Республики Беларусь, Республики Казахстан, Российской Федерации в соответствие с Соглашением о согласованных принципах валютной политики от 9 декабря 2010 г. (от 21.11.2012).

9. Договор о порядке перемещения физическими лицами налич­ных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможен­ную границу таможенного союза от 05.07.2010.

10. Договор о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инстру­ментов через таможенную границу Таможенного союза от 19.12.2011.

11. Решение Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 287 «Об утверждении формы пассажирской таможенной декларации и по­рядка заполнения пассажирской таможенной декларации».

12. Решение Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 № 257 «Об Инструкциях по заполнению таможенных деклараций и формах таможенных деклараций».

13. Решение Комиссии Таможенного союза от 20.09.2010 № 378 «О классификаторах, используемых для заполнения таможенных декла­раций».

Правовые акты Российской Федерации

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 // Россий­ская газета. 2009, 21 янв.

2. Кодекс Российской Федерации об административных правона­рушениях // СЗ РФ. 2002. № 1. Ст. 1.

3. Уголовный кодекс Российской Федерации // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.

4. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» // СЗ РФ. 2006. № 31. Ст. 3448.

5. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-Ф3 «О валютном ре­гулировании и валютном контроле» // СЗ РФ. 2003. № 50. Ст. 4859.

6. Федеральный закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ «Об основах госу­дарственного регулирования внешнеторговой деятельности» // СЗ РФ. 2003. № 50. Ст. 4850.

7. Федеральный Закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке РФ (Банке России)» // СЗ РФ. 2002. № 28. Ст. 2790.

8. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодей­ствии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным пу­тем, и финансированию терроризма» // Российская газета. 2001. № 151-152, 9 авг.

9. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банков­ской деятельности» // СЗ РФ. 1996. № 6. Ст. 492.

10. Положение о передаче таможенными органами Центральному Банку Российской Федерации и уполномоченным банкам в электронном виде информации о зарегистрированных таможенными органами декла­рациях на товары. Утв. постановлением Правительства РФ от 28.12.2012 № 1459 // СЗ РФ. 2013. № 1. Ст. 55, 7 янв.

11. Правила представления органами и агентами валютного кон­троля в уполномоченный Правительством Российской федерации орган валютного контроля (Федеральную службу финансово-бюджетного над­зора) необходимых для осуществления его функций документов и ин­формации. Утв. постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 166 // СЗ РФ. 2009. № 9. Ст. 1129.

12. Правила представления резидентами и нерезидентами под­тверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций агентам валютного контроля, за исключением уполномочен­ных банков. Утв. постановлением Правительства РФ от 17.02.2007 № 98 // СЗ РФ. 2007. № 9. Ст. 1089.

13. Порядок взаимодействия агентов валютного контроля (за ис­ключением уполномоченных банков и Внешэкономбанка РФ) с Цен­тральным банком РФ урегулирован Правилами по обеспечению взаимо­действия не являющихся уполномоченными банками профессиональных участников рынка ценных бумаг, таможенных и налоговых органов как агентов валютного контроля с Центральным банком Российской Феде­рации. Утв. постановлением Правительства РФ от 11.09.2006 № 560 // СЗ РФ. 2006. № 38. Ст. 3989.

14. Типовой регламент взаимодействия федеральных органов испол­нительной власти. Утв. постановлением Правительства РФ от 19.01.2005 № 30 // СЗ РФ. 2005. № 4. Ст. 305; № 47. Ст. 4933; 2007. № 43. Ст. 5202.

15. Правила представления резидентами налоговым органам отче­тов о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории Российской Федерации. Утв. постановлением Правитель­ства РФ от 28.12.2005 № 819.

16. Приказ Минфина России от 24.04.2013 № 48н «Об утвержде­нии Административного регламента исполнения Федеральной службой финансово-бюджетного надзора государственной функции по контролю за осуществлением валютных операций резидентами и нерезидентами, не являющимися кредитными организациями» // Российская газета. 2013. № 169, 2 авг.

17. Приказ Минфина России от 04.10.2011 № 123н «Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной налоговой службой государственной функции по контролю за осуществлением ва­лютных операций резидентами и нерезидентами, не являющимися кредит­ными организациями или валютными биржами» // Бюллетень норматив­ных актов федеральных органов исполнительной власти. № 19, 07.05.2012.

18. Инструкция Банка России от 04.06.2012 № 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных опера­ций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их про­ведением» // Вестник Банка России. 2012. № 48—49, 17 авг.

19. Положение ЦБ РФ от 19.08.2004 № 262-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных пре­ступным путем, и финансированию терроризма» // Вестник Банка Рос­сии. 2004. № 54.

20. Указание Банка России от 12.11.2009 № 2332-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кре­дитных организаций в Центральный банк Российской Федерации» // Вестник Банка России. 2009. № 75—76, 25 дек.

21. Положение Банка России от 29.12.2010 № 364-П «О порядке передачи уполномоченными банками и территориальными учреждени­ями Банка России в таможенные органы для выполнения ими функции агентов валютного контроля информации по паспортам сделок по внеш­неторговым договорам (контрактам) в электронном виде» // Вестник Банка России. 2011. № 9, 16 февр.

22. Положение Центрального банка РФ от 20.07.2007 № 308-П «О порядке передачи уполномоченными банками информации о нару­шениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валют­ного законодательства Российской Федерации и актов органов валют­ного регулирования» // Вестник Банка России.

2007. № 46.

23. Указание Центрального банка РФ от 14.08.2008 № 2054-У «О порядке ведения кассовых операций с наличной иностранной валю­той в уполномоченных банках на территории Российской Федерации» // Вестник Банка России. 2008. № 46.

24. Указание Центрального банка Российской Федерации от 28.04.2004 № 1425-У «О порядке осуществления валютных операций по сделкам между уполномоченными банками».

25. Инструкция Центрального банка РФ от 15.07.2005 № 124-И «Об установлении размеров (лимитов) открытых валютных позиций, методике их расчета и особенностях осуществления надзора за их со­блюдением кредитными организациями».

26. Инструкция ЦБ РФ от 05.12.2013 № 147-И «О порядке про­ведения проверок кредитных организаций (их филиалов) уполномочен­ными представителями Центрального Банка Российской Федерации (Банка России)».

27. Общероссийский классификатор валют (ОКВ), утвержденный Постановлением Госстандарта России от 25.12.2000 № 405-ст «О новом классификаторе валют» // СПС «КонсультантПлюс».

28. Постановление Госстандарта России от 14.12.2001 № 529-ст «О принятии и введении в действие Общероссийского классификатора стран мира».

29. Приказ ФТС России от 17.11.2009 № 2075 «Об утверждении Инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов, осу­ществляющих для целей валютного контроля проверку документов, представленных для таможенного оформления товаров и сведений, за­явленных в таможенной декларации».

30. Приказ ФТС России от 21.08.2007 № 1003 «О классификаторах и перечнях нормативно-справочной информации, используемых для таможенных целях» // Таможенные ведомости. 2007. № 11.

31. Приказ ФНС России от 21.09.2010 № ММВ-7-6/457® «Об ут­верждении форм уведомлений об открытии (закрытии), об изменении реквизитов счета (вклада) в банке, расположенном за пределами терри­тории Российской Федерации, и о наличии счета в банке за пределами территории Российской Федерации» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2010. № 49.

32. Соглашение от 15.08.2007 «Об информационном взаимодей­ствии между Центральным банком Российской Федерации и Федераль­ной службой финансово-бюджетного надзора по вопросам валютного контроля».

33. Соглашение Росфиннадзора № 43-01-06-23/1430 и ФНС РФ № САЭ-25-06/4@ от 3.05.2006 «О сотрудничестве и информационном взаимодействии Федеральной службы финансово-бюджетного надзора и Федеральной налоговой службы при осуществлении валютного кон­троля».

34. Письмо ФТС от 18.08.2005 № 01-06/28509 «О соглашении между ФТС России и Росфиннадзором».

Основная литература

1. Алексеева Д.Г., Антропцева И.О., Бергер Е.В., Игнатьева Е.А., Кальней М.Г., Шаповалов М.А. Комментарий к Федеральному закону от 10.12.2003 № 173-ФЭ «О валютном регулировании и валютном кон­троле». СПС «ГАРАНТ»:

2. Алексеева Д.Г. Валютное право. М. : Норма ; ИНФРА-М, 2013.

3. Бирюков П.Н. Международное право : учебник. 7-е изд. М. : Юрайт, 2014.

4. Валютное право / под ред. Ю.А. Крохиной. М. : Юрайт, 2013.

5. Понаморенко В.Е. Валютное регулирование и валютный кон­троль : учебное пособие. М. : Омега-Л, 2013.

6. Хаменушко И.В. Валютное регулирование в РФ: правила, кон­троль ответственность : учебно-практическое пособие. М.: Норма, 2013.

Дополнительная литература

1. Актуальные вопросы развития национальных систем противо­действия легализации преступных доходов и финансирования терро­ризма в государствах — членах ЕврАзЭС : монография / под ред. В.Е. Понаморенко и К.Г. Сорокина. М. : Юстицинформ, 2014.

2. Бирюков П.Н. Международное право : учебник. 7-е изд. М. : Юрайт, 2014.

3. Буторина O.B. Международные валюты: интеграция и конку­ренция. М„ 2003.

4. Генкин А.С. Планета WEB-денег в XXI веке : учебное пособие. М„ 2008.

5. Карелин B.C. Международные валютно-кредитные отношения: Практикум. М. : Дашков и К0, 2004.

6. Качалич А.Г. Валютная политика стран с трансформируемой экономикой в условиях финансовой глобализации : учебное пособие / под ред. проф. В.А. Слепова. М. : Экономист, 2006.

7. Киселев И.А., Лебедев И.А., Никитин Д.В. Правовые проблемы управления корпоративными рисками в целях противодействия отмы­ванию денег и финансированию терроризма / И.А. Киселев, И.А. Лебе­дев, Д.В. Никитин; под общ. ред. д-ра юрид. наук, проф. В.И. Авдийско- го. М. : Юриспруденция, 2012.

8. Котелкин C.B. Международная финансовая система : учебник. М„ 2004.

9. Масюкова Т.Д. Валюты, валютные отношения и валютные си­стемы в современном мире : учебное пособие. M. : ВАВТ, 2007.

10. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: учебник / под ред. Л.Н. Красавиной. М. : Финансы и статистика, 2007.

11. Моисеев С.Р. Международные валютно-кредитные отношения. М. : Дело и сервис, 2007.

12. Платонова И.Н., Наговицын А.Г., Коротченя В.М. Перестройка мировой валютной системы и позиция России. М., 2009.

13. Понаморенко В.Е. О тенденциях в регламентации валютного контроля внешнеторговых сделок в государствах — участниках Тамо­женного союза и Единого экономического пространства // Таможенное дело. 2014. № 1. С. 30-35.

14. Право Европейского союза: учебник для вузов / под ред. С.Ю. Кашкина. М. : Юрайт, 2014.

15. Сидоров В.Н. Таможенное право : учебное пособие. М. : ЕАОИ, 2007.

16. Сидоров В.Н. Таможенное право. Практикум : учебное пособие. М. : Юрайт, 2014.

17. Сидоров В.Н., Сидорова Е.В. Теоретико-правовые обоснования обособления таможенного права в системе права // Современное право. 2015. № 8. С. 22-25.

18. Сидоров В Н., Сидорова Е.В. Таможенное право — комплексная отрасль права // Вестник Российского нового университета. 2015. № 7. С. 45-49.

19. Смирникова Ю.Л. Валютное право : учебное пособие. М. : МГИУ, 2009.

20. Струкова A.A. Невозвращение из-за границы в иностранной валюте: уголовно-правовая характеристика. СПб. : Юридический центр Пресс, 2002.

21. Суэтин A.A. Международные валютно-финансовые отношения. М„ 2005.

22. Таренкова O.A. Финансово-правовые основы регулирования ва­лютных отношений в Российской Федерации : дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2008.

23. Тедеев A.A. Валютное право : учебное пособие. СПб. : Питер Пресс, 2009.

24. Трапезников В.А. Валютное регулирование в международном инвестиционном праве. М. : Волтерс Клувер, 2004.

25. Тютина Ю.В. К вопросу о месте валютного права в системе рос­сийского права и законодательства // Финансовое право. 2008. № 1.

26. Финансовое право Российской Федерации / под ред. М.В. Ка­расевой. М. : КНОРУС, 2012.

27. Хаменушко И.В., Овчарова Е.В. Тихая контрреволюция в валют­ной сфере: борьба с утечкой капитала или контроль ради контроля? URL :

28. Царгуш Э.В. Правовое обеспечение валютного регулирования в Российской Федерации : дисс. ... канд. юрид. наук. М., 2007.

29. Шумилов В.М. Международное финансовое право : учебник. М., 2014.

30. Эбке В.Ф. Международное валютное право. М., 1997.

31. Kaczorowska A. European Union Law, 2nd ed., 2010.

32. Gruson M., Feuring W. «А European Union Banking Law: the Second Banking and Related Directives» in The Single Market and the Law of Banking, ed. by Cranston R. London : LLP, 1995.

33. Borchardt K.D. The ABC of European Union Law. Luxembourg: Publications office of the European Union. 2010.

34. The concept of Money / Review of Central and East European Law 2002-3 No. 1, P. 103-118.

35. Francois Gianviti. Current Legal Aspects of Monetary Sovereignty. URL

36. Edwin Vieira Jr. To Regulate The Value Of Money»: An Analysis Of The Power Of Government To Create And Set A Value On Money.

37. Legal Aspects of the European system of Central Banks. European Central Bank, 2005.

<< | >>
Источник: Под ред. П.Н. Бирюкова, В.Е. Понаморенко. Валютное право : учебник / коллектив авторов ;. - М.: ЮСТИЦИЯ, - 286 с. - (Бакалавриат и магистратура).. 2016

Еще по теме БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:

  1. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
  2. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
  3. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
  4. Библиографический список
  5. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
  6. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
  7. Библиографический список
  8. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
  9. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
  10. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
  11. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
- Кодексы Российской Федерации - Юридические энциклопедии - Адвокатура - Административное право - Административное право (рефераты) - Арбитражный процесс - Банковское право - Бюджетное право - Валютное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Договорное право - Жилищное право - Жилищные вопросы - Земельное право - Избирательное право - Информационное право - Исполнительное производство - История государства и права - История политических и правовых учений - Коммерческое право - Конституционное право зарубежных стран - Конституционное право Российской Федерации - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Международное право - Международное частное право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Основы права - Право - Право интеллектуальной собственности - Право социального обеспечения - Правовая статистика - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор - Разное - Римское право - Сам себе адвокат - Семейное право - Следствие - Страховое право - Судебная медицина - Судопроизводство - Таможенное право - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовно-исполнительное право - Уголовное право - Уголовный процесс - Участникам дорожного движения - Финансовое право - Юридическая психология - Юридическая риторика - Юридическая этика -